Certifiez vos équipes et renforcez votre dispositif
AML-CFT
Programmes de certification, diagnostic conformité et accompagnement stratégique pour banques, microfinance et cabinets de conseil. Une approche rigoureuse, documentée et adaptée aux exigences réglementaires.
READY
Risk-based approach
KYC / CDD / EDD controls
Internal reporting
Training readiness
Une expertise dédiée à la conformité AML-CFT
AML-CFT accompagne les organisations réglementées dans la structuration, l’évaluation et l’amélioration de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Une approche sérieuse, pratique et orientée audit
Nous combinons expertise réglementaire, documentation opérationnelle et formation pratique pour préparer vos équipes aux exigences AML-CFT réelles.
Expertise réglementaire
Une approche alignée avec les standards FATF/GAFI, les pratiques de gouvernance et les exigences des acteurs réglementés.
Livrables prêts pour audit
Rapports de diagnostic, matrices de risques, procédures KYC/CDD/EDD et supports de formation exploitables.
Approche opérationnelle
Des recommandations concrètes, applicables par vos équipes et adaptées à votre niveau de maturité.
Nos services AML-CFT
Diagnostic AML-CFT
Évaluation du dispositif existant, identification des écarts et recommandations opérationnelles.
KYC & Due Diligence
Structuration des processus KYC, classification des clients et suivi des profils à risque.
Politiques & procédures
Rédaction des politiques AML-CFT, procédures internes et documentation d’audit.
Formation & certification
Programmes certifiants pour équipes conformité, direction et personnel exposé aux risques AML-CFT.
Programmes de certification AML-CFT
Des parcours adaptés aux professionnels, aux équipes conformité et aux organisations souhaitant renforcer leur niveau de maturité AML-CFT.
AML-CFT Foundation
Pour les agents front-office, nouveaux collaborateurs et équipes exposées aux obligations AML-CFT.
Demander le programmeAML-CFT Professional
Pour compliance officers, risk officers, auditeurs internes et responsables conformité.
Demander le programmeAML-CFT Organization Readiness
Pour les institutions souhaitant préparer une inspection, un audit ou une revue de maturité AML-CFT.
Demander le programmeUn parcours structuré en 4 étapes
Évaluation initiale
Analyse du dispositif AML-CFT actuel et identification des priorités.
Analyse des écarts
Comparaison avec les standards internationaux et les exigences locales.
Mise à niveau
Documentation, formation et amélioration des contrôles internes.
Préparation certification
Simulation d’audit, validation finale et accompagnement jusqu’à la certification.
Prêt à certifier votre organisation ?
Notre équipe vous accompagne de l’évaluation initiale jusqu’à la préparation finale à la certification, avec des livrables concrets et exploitables.
Solutions pour acteurs réglementés
Des approches adaptées à chaque secteur, aux réglementations locales et au niveau de maturité de votre organisation.
Banques & institutions financières
Gouvernance AML-CFT, KYC, surveillance des transactions et préparation aux inspections.
Institutions de microfinance
Dispositifs proportionnés, procédures simplifiées, formation des équipes et documentation adaptée.
Cabinets de conseil
Support méthodologique, structuration d’offres AML-CFT et accompagnement clients.
Questions fréquentes
La certification est-elle individuelle ou organisationnelle ?
Les deux options sont possibles : certification individuelle pour les professionnels et parcours organisationnel pour les institutions.
Combien de temps dure le parcours ?
La durée dépend du niveau de maturité, du nombre d’équipes à former et du périmètre de certification.
Fournissez-vous des modèles de procédures ?
Oui, nous pouvons fournir des modèles de politiques, procédures, matrices de risques et supports de formation.
Le programme est-il adapté aux banques et microfinances ?
Oui, l’approche est conçue pour les organisations réglementées : banques, microfinance, assurance et cabinets de conseil.
Discutons de votre projet AML-CFT
Décrivez votre besoin et notre équipe vous proposera une approche adaptée à votre secteur, votre pays et vos obligations réglementaires.