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Certifications AML-CFT

Préparation à la certification dans le cadre AML-CFT

AML-CFT accompagne les organisations réglementées dans la structuration de leur démarche de certification à travers l’évaluation, la documentation, la formation et la validation de la préparation opérationnelle.

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Certification readinessUn cadre prêt pour audit

Une démarche structurée pour préparer vos équipes, vos documents et votre gouvernance aux exigences AML-CFT.

01Assessment
02Documentation
03Training
04Readiness
Programmes

Des parcours adaptés à chaque niveau de maturité

Nos programmes de certification s’adressent aux professionnels, aux équipes conformité et aux organisations souhaitant renforcer leur dispositif AML-CFT.

Niveau 1

AML-CFT Foundation

Pour les agents front-office, nouveaux collaborateurs et équipes exposées aux obligations AML-CFT.

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Niveau 2

AML-CFT Professional

Pour les compliance officers, risk officers, auditeurs internes et responsables conformité.

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Organisation

AML-CFT Readiness

Pour les institutions souhaitant préparer une inspection, un audit ou une démarche de certification.

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Méthode

Un parcours clair vers la certification AML-CFT

La certification AML-CFT nécessite une organisation claire, des preuves documentaires, des procédures cohérentes, des équipes sensibilisées et une gouvernance capable de démontrer la maîtrise des risques.

01
Assessment

Analyse du dispositif existant et mesure du niveau de maturité AML-CFT.

02
Documentation

Structuration des politiques, procédures, preuves et supports de formation.

03
Training

Formation des équipes concernées par les obligations AML-CFT.

04
Readiness Review

Vérification finale de la préparation à la certification.

Livrables

Des documents concrets pour soutenir votre préparation

Nous aidons vos équipes à produire une documentation claire, structurée et exploitable lors d’une revue interne, d’un audit ou d’une démarche de certification.

Rapport d’évaluation AML-CFT
Matrice des risques
Politiques et procédures
Supports de formation
Plan d’amélioration
Simulation d’audit
AML-CFT • Certification • Readiness

Prêt à préparer votre certification AML-CFT ?

Discutons de votre secteur, de votre niveau de maturité et des livrables nécessaires pour structurer un parcours adapté.

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