AC
Expert conformité AML-CFTDiagnostic, gouvernance et préparation réglementaire
Intervient sur l’évaluation des dispositifs existants, l’analyse des écarts, la documentation et la préparation aux inspections ou certifications.
Notre équipe
Des experts engagés pour renforcer votre conformité AML-CFT
AML-CFT réunit des profils spécialisés en conformité, audit, gestion des risques, formation et gouvernance afin d’accompagner les organisations réglementées dans leur montée en maturité.
Expertise collectiveCompliance, Risk & Certification
Une équipe multidisciplinaire pour structurer vos dispositifs AML-CFT, former vos équipes et préparer vos livrables de certification.
AMLCompliance
KYCDue Diligence
RiskControls
AuditReadiness
Profils
Une équipe orientée conformité, audit et impact opérationnel
Nos intervenants combinent expertise réglementaire, approche terrain et capacité à transformer les exigences AML-CFT en actions concrètes.
RK
Spécialiste KYC & Due DiligenceProcessus clients, classification des risques et contrôles
Structure les processus KYC, CDD, EDD, segmentation des profils à risque et suivi des obligations documentaires.
FA
Consultant audit & contrôle interneIndicateurs, preuves auditables et amélioration continue
Accompagne la mise en place de contrôles internes, KPI conformité, rapports de suivi et plans d’amélioration.
MT
Formateur AML-CFTFormation des équipes et transfert de compétences
Conçoit et anime des formations adaptées aux équipes conformité, opérations, direction et collaborateurs exposés aux risques.
Expertise
Des compétences complémentaires au service de votre organisation
Chaque mission mobilise les expertises nécessaires selon votre secteur, votre niveau de maturité et vos objectifs de certification.
Diagnostic AML-CFT
KYC / CDD / EDD
Cartographie des risques
Politiques et procédures
Contrôle interne
Formation conformité
Préparation certification
Documentation audit-ready
Approche
Une collaboration fondée sur la rigueur et la confidentialité
Nous privilégions une approche claire, documentée et confidentielle, adaptée aux enjeux sensibles des acteurs réglementés.
Rigueur
Une méthode structurée, documentée et alignée avec les exigences AML-CFT.
Confidentialité
Une gestion sérieuse des informations sensibles et des données de conformité.
Clarté
Des livrables compréhensibles, exploitables et adaptés aux équipes opérationnelles.
AML-CFT • Équipe • Expertise
Vous souhaitez être accompagné par une équipe spécialisée ?
Discutons de votre besoin, de votre secteur et du niveau d’accompagnement nécessaire pour structurer votre dispositif AML-CFT.
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