Diagnostic AML-CFT
Évaluation du dispositif existant, identification des écarts, analyse des risques et recommandations opérationnelles.
Discuter de ce serviceServices AML-CFT
Des services AML-CFT structurés pour les acteurs réglementés
AML-CFT propose un accompagnement complet pour renforcer les dispositifs de conformité, améliorer la documentation, former les équipes et préparer les organisations à une démarche de certification.
Financial crime preventionAML-CFT Services
Diagnostic, KYC, gouvernance, formation et préparation à la certification pour les organisations réglementées.
€Risk monitoring
$Transaction controls
Nos expertises
Services pensés pour la conformité financière
Chaque service aide votre organisation à réduire les risques, documenter ses contrôles et préparer ses équipes aux exigences AML-CFT.
KYC & Due Diligence
Structuration des processus KYC, classification des clients, diligence raisonnable et suivi des profils à risque.
Discuter de ce servicePolitiques & procédures
Rédaction et amélioration des politiques AML-CFT, procédures internes, contrôles et documentation d’audit.
Discuter de ce serviceFormation AML-CFT
Programmes de formation pour équipes conformité, opérations, direction et personnel exposé aux risques AML-CFT.
Discuter de ce serviceContrôle interne
Mise en place d’indicateurs, contrôles périodiques, suivi des anomalies et amélioration du dispositif de gouvernance.
Discuter de ce serviceAccompagnement cabinets conseil
Support méthodologique pour structurer des offres AML-CFT, livrables clients, rapports et dossiers de certification.
Discuter de ce serviceMéthodologie
Une approche structurée pour transformer la conformité en action
Nous accompagnons vos équipes avec une méthode claire : évaluer le niveau de maturité, identifier les écarts, structurer les livrables et préparer la certification.
Diagnostic initial
Analyse de votre dispositif AML-CFT, de vos obligations réglementaires et de votre organisation interne.
Analyse des écarts
Identification des faiblesses, documents manquants, risques prioritaires et contrôles à renforcer.
Structuration documentaire
Préparation des politiques, procédures, matrices de risques, supports de formation et preuves auditables.
Préparation certification
Simulation, validation finale et accompagnement des équipes jusqu’à la certification.
AML-CFT • KYC • Risk • Governance
Vous voulez renforcer votre dispositif AML-CFT
Nous vous aidons à évaluer les risques, structurer les livrables, former vos équipes et préparer votre organisation à la certification.
Demander une consultation